证券代码：600800       证券简称：渤海化学      编号：临 2023-047

【资料图】

               天津渤海化学股份有限公司

     关于第九届监事会第三十五次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第九届监事会

第三十五次会议于 2023 年 5 月 23 日以电话及电子邮件方式通知各位

监事，会议于 2023 年 5 月 29 日上午 10:00 在公司召开，会议应到监

事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》

                         《公司章程》的有

关规定。会议审议了以下议案：

   一、关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案及回

购并注销股份相关事宜的议案

   表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

   关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。

   无法形成决议，直接将议案一提交股东大会审议。

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》

                          《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺方

                            （公告号：

临 2023-044）。

   二、关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产

减值测试报告的议案

   表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

   关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。

   无法形成决议，直接将议案二提交股东大会审议。

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                           《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组发行股份购

买资产暨关联交易之标的资产减值测试结果的公告》（公告号：临

   三、关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外

业绩补偿的议案

   表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

   关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。

   无法形成决议，直接将议案三提交股东大会审议。

   特此公告。

                       天津渤海化学股份有限公司

                                  监   事 会

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