证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-040

【资料图】

陕西省天然气股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）公司 2023年第二次临时股东大会现场会议于 2023年 7月 28

日 15:30在位于西安经济技术开发区 A1区开元路 2号的公司调度指挥中心大楼 12楼会议室召开。

（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于 2023年 7月 13日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年 7月

28日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年 7月 28日 9:15－15:00期间的任意时间。

（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 17人，代表公司有表决

权股份 760,573,202股，占公司有表决权股份总数的 68.3922%，其中： 1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2人，代表公司有表决权股份 755,620,456股，占公司有表决权股份总数的 67.9469％；

2.通过网络投票的股东 15人，代表公司有表决权股份 4,952,746股，占公司有表决权股份总数的 0.4454％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16人，代表公司

有表决权股份 44,042,746股，占公司有表决权股份总数的 3.9604%。

（六）公司第五届董事会部分董事、第五届监事会部分监事及第六届董事会全体董事候选人、第六届监事会全体监事候选人出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

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本次股东大会审议议案项，除《关于修订陕西省天然气股份有限公

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司章程的议案》属于特别决议事项外，其他项议案均为普通决议事项。

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议案、议案、议案均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投

票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：

（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议

案》

表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。

表决情况：

表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 6名非独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况：

表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 4名独立董事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况：

表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 3名非职工监事。本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。

1.总体表决情况：

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师白家羽、尹佳现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2023年 7月 29日